Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima, člana 32 Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Atlas life“ Podgorica i Odluke od 22.03.2012.godine Odbor direktora Akcionarskog društva za osiguranje „Atlas life“ Podgorica, saziva

V  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA

 OSIGURANJE „ATLAS LIFE“ PODGORICA

Skupština akcionara će se održati dana 24.04.2012.godine u prostorijama Društva u ulici Stanka Dragojevića broj 4 u Podgorici sa početkom u 12 časova

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 D n e v n i    r e d

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od CDA sa izvještajem o prisustvu akcionara odnosno ovlašćenih predstavnika,
2. Izbor radnih tijela: Zapisničara i Ovjerivača zapisnika,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IV redovne Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora direktora za period april 2011-april 2012. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2011. godine sa mišljenjem ovlašćenog aktuara,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2011.godinu,
7. Razmatrane i usvajanje Izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa stanjem na dan 31.12.2011. godine sa mišljenjem ovlašćenog aktuara,
8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o internoj reviziji za 2011. godinu sa mišljenjem Odbora direktora;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izjava članova Odbora direktora;
11. Imenovanje članova Odbora direktora Društva,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2012.godinu.

O predloženim materijalima izjašnjavaju se akcionari odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 235015 običnih akcija sa pravom glasa.

Skupština može da odlučuje ako sjednici prisustvuju akcionari odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara koji raspolažu sa ukupno 117.508 akcija sa pravom glasa.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Saziv za Skupštinu objavljen je na internet stranici Društva www.atlaslife.me.

Materijali koji će se razmatrati na Skupštini akcionara, biće dostupni akcionarima na uvid u prostorijama Društva u zakonom predviđenom roku, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Prijavljivanje akcionara ili njihovih ovlašćenih predstavnika će početi od 11časova na dan održavanja Skupštine akcionara. Identifikacija akcionara vršiće se putem lične isprave a ovlašćenih predstavnika akcionara na osnovu ovlašćenja akcionara i lične isprave ovlašćenog predstavnika akcionara.

Broj:                                                                                                                                                     ODBOR DIREKTORA

Podgorica, 24.04.2012. godine                                                                                                     Predsjednik, Dijana Zečević